理财 问答

显示 收起

什么是反洗钱，一文读懂反洗钱的必要性

最佳答案

反洗钱就是预防、识别和打击通过金融系统或其他方式将非法所得（如贩毒、走私、恐怖融资等犯罪收益）合法化的行为。是国际社会和各国政府为了维护金融秩序、预防犯罪、保护国家经济安全而采取的一系列措施和行动。

智永年擅长 保险 领域问答
其它答案

洗钱，是一种严重的金融犯罪活动，而反洗钱就是为了预防犯罪分子，去通过各种方式来掩藏获得非法收益的活动。除了常见的法律法规和金融监管，这些年关于反洗钱的宣传教育也越来越多，也有不少案件是经过公众识别然后举报的。

岑宾实擅长 保险 领域问答

反洗钱可以有效的切断犯罪资金的流动，减少犯罪活动的资金来源，这样能够更好的保护金融市场的稳定性，维护金融体系的稳健运行。

中半兰擅长 基金 领域问答
↓ 往下拉，下面的文章更精彩 ↓