中信银行被罚2890万 具体原因有这些

中信银行原称中信实业银行，创立于1987年，是中国的全国性商业银行之一，总部位于北京。据最新消息，中信银行被罚2890万元，这到底是怎么回事？中信银行违反哪些违法行为？详细情况一起去了解。

2021年2月5日，中国人民银行开出今年的第一号罚单，中信银行因违反反洗钱相关规定被罚。根据处罚信息显示，中信银行违反以下四项违法行为：第一，没有按照规定履行客户身份识别义务；第二，没有按照规定保存客户身份资料和交易记录；第三，没有按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；第四，与身份不明的客户进行交易。

中信银行除了被罚2890万元之外，还有14名相关责任人分别收到央行2.5万元至8万元不等罚单。据中信银行表示，自2019年接受中国人民银行检查以来，该行就已经按照“立查立改，举一反三”原则，积极开展整改工作，现在具体问题已经基本完成整改。