被银行怀疑洗钱的后果 这条红线千万不能碰

相信很多人都知道，洗钱是违法行为，这是中国法律明确禁止的。如果涉嫌洗钱的，会被处以刑罚。有网友询问，洗钱活动一般是银行先发现的，被银行怀疑洗钱有何后果？下面我们来了解下。

小编从银行那边了解到，若被银行怀疑洗钱，会面临两个后果：第一是受到监管；第二是名下银行账户有可能被冻结。被银行怀疑洗钱，只要大家没有做过违法事情，完全是不用担心的，向银行证明转账都是合理的即可。

洗钱是违法行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。洗钱手段很多，比如可以通过古董买卖、寿险交易、海外投资、地下钱庄和证券洗钱等等。