期货交易平台现惊天骗局 一年骗了10个亿

昨日上午，深圳市南山公安分局公布了一起该局成立以来侦办的最大的虚假期货交易平台诈骗案——位于深圳竹子林、刚成立一年的“广东创意文化产权交易中心”及其会员单位，诈骗全国7000多人，涉案总金额高达10多亿元。

虚构艺术品进行虚假期货交易

据了解，今年2月以来，南山警方陆续接到市民报警称，他们在深圳一家名为“广东创意文化产权交易中心”的平台上炒作文化艺术品，短短几天亏损严重，怀疑被骗。有受害者在短短半小时里交易三次就失去20多万元。

警方初步调查发现，一家名为广东创意文化产权交易中心的公司打着文化交易所的幌子，购买虚假行情软件，将一些子虚乌有的文化艺术品如兽纹铜方鼎、银雕凤冠、丝路飞天蜡像等以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，采用T+0模式及33倍杠杆，暗扣高额手续费（买卖一次高达10.56%）、延期费等费用实施诈骗活动，受害人众多。

200人聊天群199人是“托”

据南山公安分局经侦大队大队长刘海华介绍，该公司通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗，并按比例瓜分违法犯罪所得。会员公司的业务员使用多个网络聊天工具账户，以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式，与受害者搭讪。

在逐步熟悉后，业务员会鼓吹自己使用某个炒期货软件赚钱的经历，以此引诱拉拢受害者进入代会员单位建立的视频聊天室接受所谓技能培训。“如果一个客户已经产生兴趣，那业务员就会把他/她拉进另一个聊天群，但事实上，一个200人的群里，除了受害者一个人，其余全是托。”

在聊天群里，其他成员或其本人冒充讲师或“导师”，鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱；其中大量的托还冒用纽交所期货交易的曲线图，假装是自己的交易收货成果，塑造千人建仓的假象，诱骗受害者下载该软件并开户，同时捆绑银行账户操作转账（入金）。而在炒作过程中，讲师或“导师”会让客户频繁交易，最大限度让受害者亏损，最终将受害者踢出聊天群，而犯罪嫌疑人会按照不同比例赚取提成。

南山公安一举控制600余名涉案人员

3月30日，南山警方出动800警力，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场共控制涉案人员600余人，带回371人审查。

南山公安分局刑警大队中队长童跃表示，这是南山公安史上最大的一次抓捕行动，南山警方对该犯罪集团的组织策划者（集团公司股东）、核心骨干，直接实施犯罪行为的会员单位责任人、积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、做“托”业务员、诈骗软件的提供者等240人予以刑事拘留，上网追逃嫌疑人42人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万元。至此，这起涉案金额超10亿元人民币的特大虚假期货平台诈骗专案成功告破。

在此案侦破过程中，南山警方与区检察院首次建立“警检一体化”执法模式，邀请检察院全程参与，指导专案侦查，为逮捕和起诉工作筑牢证据基础。4月21日至26日，南山检方已批准逮捕240名被刑拘者中的233人。南山警方正在进一步梳理证据，追缴赃款，追逃其他犯罪嫌疑人员。警方透露，目前该案已查出7000多名受骗者，因此警方呼吁广大受害者尽快报案。地点：南山派出所；接待报警联系人郭德山，联系电话：18188612289，固定电话：0755-26640284。