中信银行被罚2890万 出现洗钱违法行为

近日，中国人民银行开出2021年的第一号罚单，而罚单的对象却是中信银行，引起了社会各界高度关注，那么中信银行犯了什么事呢？根据通报显示，中信银行被罚2890万，原来是出现洗钱违法行为，下面一起去看看。

根据行政处罚名单中显示，中信银行违法行为类型共有如下四项：未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；并且与身份不明客户进行金融等交易。

同时，时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人因对上述部分违法违规行为负有责任，分别收到了央行2.5万元至8万元不等的罚单。截止目前，中信银行整改工作正在积极开展当中。