知名虚拟货币交易所被查 单月吸金将近100亿

随着虚拟货币越来越受欢迎，越来越多不法分子利用虚拟货币交易所进行洗钱、欺诈等违法活动。近日，韩国一知名虚拟货币交易所被查，该虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗，单月吸金将近100亿。

5月4日，韩国警方对这家虚拟货币交易所进行突击检查。据了解，这家虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗，在短短9个月内非法集资金额高达1.7万亿韩元、约合人民币98亿元，会员数量超过一万。

韩国警方表示，这家虚拟货币交易所表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务，实际上却以本金半年翻三倍的高收益为诱饵，吸引客户开设高额账户，然后用高提成诱导开户者再介绍新会员。该交易所涉嫌传销诈骗，有超过4万投资者不仅没有获得原本该有的收益，就连本金也拿不回来。