房地产商纳入反洗钱调查范围 来看最新规定

在我国现有法律中，明确规定洗黑钱是违法行为，一旦查处将受到法律制裁，相关部门会严惩不贷。近日，中国人民银行发布了《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，将房地产商纳入反洗钱调查范围，一起去看看。

中国人民银行发布的《反洗钱法》中明确，为了推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求，并扩大金融业双向开放、深度参与全球治理的必然要求，将特定非金融机构等纳入调查范围中，在范围上进行了扩张。

而对于特定非金融机构的定义，意见稿中也明确了包括提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或房地产中介机构，以及从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商等。显然，这也是为了防控金融风险而设下的相关规定。