揭秘地下钱庄洗钱 境内外“对敲”资金（2）

2015年4月，公安部会同央行、国家外汇管理局等部门在全国部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，旨在封堵赃款转移通道。该专项行动也系中央纪委牵头的“天网行动”的重要组成部分，和公安部去年开展的“猎狐行动”相辅相成，一个追逃，一个追赃。

乔建军案等红色通缉令案件系此次专项行动的重点，转移赃款的重要渠道、地下钱庄和离岸公司也是打击重点。

专项行动截至8月24日，就地下钱庄、洗钱案件，全国公安机关共立案71起，捣毁地下钱庄窝点66个，抓获犯罪嫌疑人160余人，涉案金额4300余亿元。

反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议于2015年7月24日在京召开，会议要求继续加强洗钱、恐怖融资和各类上游犯罪案件调查，公安部、央行等23个成员单位在会后均有所动作，各机构开始围堵洗钱通道。