智付电子被罚2500多万元 因涉嫌逃汇等行为

智付集团旗下的智付电子支付有限公司违规为境外非法企业提供通道，在3月份的时候已经全面停止业务，并罚款人民币3万元。但近日有消息称智付电子被罚2500多万元，智付支付接连被罚该何去何从？

日前，第三方支付企业智付电子支付有限公司违反支付结算管理规定，被央行罚没2500多万元。这已是今年以来央行对支付机构开出的第29张公开处罚清单，也是金额最高的一张。那么智付为何屡屡被罚呢？智付支付此次遭罚款的原因是什么？

据悉，智付支付之所以被罚涉嫌违规逃汇或与提供非法支付通道有关，遭遇央行处罚整改，据了解，智付支付涉嫌为香港长江金业、澳沃、香港天富宝、香港创立丰、香港国泰金业等多家非法外汇、贵金属等杠杆交易网络平台提供支付结算服务。而智付支付事件给支付行业一个警示。支付牌照会不会被注销还未知。

近日，国家外汇管理局深圳市分局对智付电子支付有限公司（以下简称“智付支付”）进行了处罚，处罚书文书号为深外管检(2018)18号。智付支付涉及违规行为包括：违反外汇账户管理规定的，逃汇行为，未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料，作出处罚的日期为2018年4月28日。

据了解，逃汇行为是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的行为。概述本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。

公开资料显示，智付电子支付有限公司成立于2007年，注册资本10111万元，是智付科技集团控股的国内领先的第三方支付企业。2012年智付获得中国人民银行颁发《支付业务许可证》，2015年获得外管局跨境外汇结算业务试点资格，是全国27家有跨境支付资质的金融机构之一。2017年中国人民银行对第四批93家非银行支付机构《支付业务许可证》续展申请作出决定，智付电子支付有限公司成功续展。

据报道，中国人民银行深圳中心分行已于2017年12月底要求智付支付停止新增业务开展，在2018年3月7日对智付支付做出全面停止业务，罚款人民币3万元的行政处罚，但暂未在央行官网公示。

从用户的反映情况显示，用户听信一些外汇平台的业务员，在外汇诈骗平台上开户进行投资，这些外汇平台包括联准（上海）投资管理有限公司（以下简称“联准投资”），香港天富宝证券有限公司（以下简称“香港天富宝”）等，智付支付起着资金流转通道的作用。