这个公司通过P2P平台非法吸存 涉案金额逾3亿

2017年6月15日，深圳市南山区警方接群众举报称，深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况。经查，该公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人3.07亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。南山区警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。

经调查发现，普银区块链集团有限公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称：其公司发布的“普洱币”（后更名为“普银币”），是一种自称以海量藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价。

然而，警方侦查发现，所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。公司为吸引更多投资人，在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分，使投资人持有的普银币价值扩大100倍，并宣称补充更多藏茶作为支撑。但实际上，该公司只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。

今年3月28日，南山区警方对普银区块链集团有限公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前，警方正在追逃其他犯罪嫌疑人和追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。